第一條：各部門、專業(yè)公司認(rèn)為需要制定具體規(guī)章制度的，應(yīng)當(dāng)提出立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明制定該具體規(guī)章所要解決的主要問(wèn)題、依據(jù)的方針政策和擬確立的主要管理制度。
集團(tuán)總裁認(rèn)為有必要制定規(guī)章制度的，可以指定專門部門或個(gè)人負(fù)責(zé)規(guī)章制度的起草工作。
第二條：涉及公司兩個(gè)以上部門職責(zé)范圍的事項(xiàng)，需要制定具體規(guī)章制度的，由總裁決定具體負(fù)責(zé)的部門。
第三條：集團(tuán)秘書處對(duì)部門、專業(yè)公司提交的規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行分析研究，對(duì)符合要求的立項(xiàng)申請(qǐng)，提交申請(qǐng)走審批流程，申請(qǐng)被批準(zhǔn)的，例如制度制定計(jì)劃；對(duì)不符合要求或申請(qǐng)未被批準(zhǔn)的，予以退回并說(shuō)明原因。
第四條：列入制定計(jì)劃的具體規(guī)章、制度應(yīng)符合下列要求：
（一）適應(yīng)公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的需要；
（二）涉及方面的經(jīng)營(yíng)管理改革實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基本成熟；
（三）所要解決的問(wèn)題屬于公司經(jīng)營(yíng)管理范圍并需要公司制定具體規(guī)章的事項(xiàng)。
第五條：對(duì)列入制定計(jì)劃的規(guī)章制度項(xiàng)目，申請(qǐng)部門和人員應(yīng)抓緊起草，按要求將規(guī)章制度送審稿提交集團(tuán)秘書處。
第六條：集團(tuán)公司規(guī)章制度由行政秘書處牽頭組織起草。對(duì)列入制定計(jì)劃的規(guī)章制度，可由一個(gè)部門或幾個(gè)部門具體負(fù)責(zé)起草工作，也可確定專人起草或由專人組織起草。
第七條：起草規(guī)章制度，應(yīng)深入調(diào)查研究，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，廣泛聽取一線員工和管理層、各部門、專業(yè)公司的意見。聽取意見可采取談話、召開討論會(huì)等多種方式。
第八條：規(guī)章制度起草部門應(yīng)當(dāng)就涉及其他部門的職責(zé)或與其他部門關(guān)系緊密的規(guī)定，與有關(guān)部門協(xié)商一致；經(jīng)過(guò)充分協(xié)商不能取得一致意見的，應(yīng)當(dāng)在上報(bào)送審稿時(shí)說(shuō)明情況和理由。
第九條：規(guī)章制度送審稿應(yīng)由起草部門主要負(fù)責(zé)人簽署；幾個(gè)部門共同起草的，應(yīng)當(dāng)由該幾個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人共同簽署。
第十條：起草部門或起草人將規(guī)章制度送審稿報(bào)送審批時(shí)，應(yīng)當(dāng)一并報(bào)送該送審稿的說(shuō)明和有關(guān)材料。送審稿的說(shuō)明應(yīng)當(dāng)對(duì)制定制度的必要性、確立的主要制度、各方對(duì)送審稿主要問(wèn)題的不同意見、征求有關(guān)組織、部門、人員意見的情況等作出說(shuō)明。有關(guān)材料應(yīng)包括國(guó)家、地方相關(guān)法律政策資料、公司文件、調(diào)研報(bào)告和行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)資料等。
第十一條：公司規(guī)章制度送審稿經(jīng)行政秘書處初審后，向公司提交送審稿走報(bào)批流程。
第十二條：送審稿有下列情形之一的，總裁或秘書處可以暫停審議或退回起草部門（起草人）修改：
（一）制定具體規(guī)章的基本條件尚不成熟；
（二）相關(guān)部門對(duì)送審稿存在較大爭(zhēng)議，起草部門未與有關(guān)部門協(xié)商的；
（三）報(bào)送審稿不符合本規(guī)則第十九條規(guī)定的。
第十三條：規(guī)章制度送審稿需要修改的，起草部門、起草人應(yīng)按要求補(bǔ)充完善相關(guān)資料或修改相關(guān)條款，并按時(shí)限要求完成。
第十四條：公司審批規(guī)章制度時(shí)，就其中直接涉及公司、部門、員工切身利益時(shí)，應(yīng)充分征求和聽取公司部門、員工代表的意見，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，研究論證。
第十五條：公司基本管理制度由總裁簽發(fā)，或由總裁指定人員簽發(fā)，部門、專業(yè)公司規(guī)章制度由部門、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)。
公司規(guī)章制度應(yīng)載明其實(shí)施日期。
第十六條：公司規(guī)章制度條文本身需要進(jìn)一步解釋說(shuō)明的，由該規(guī)章制度原起草部門或起草人負(fù)責(zé)解釋，解釋需要審批的應(yīng)報(bào)批。
第十七條：規(guī)章制度因公司發(fā)展需要修改補(bǔ)充的，由原起草部門或起草人擬定修改條款，提交公司審批。
第十八條：公司規(guī)章制度的解釋和修改條款與規(guī)章制度具有同等效力。
第十九條：集團(tuán)發(fā)展總體規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、總結(jié)，階段性重要工作布置；重大項(xiàng)目投資，申請(qǐng)銀行貸款，提供擔(dān)保，提供財(cái)務(wù)幫助；部門主要負(fù)責(zé)人以上管理層的任免、使用、提拔；管理層年度考核結(jié)果以及獎(jiǎng)懲評(píng)優(yōu)情況；應(yīng)由董事會(huì)集體討論決定的其他重大問(wèn)題等適用本條例。
第二十條：重大決策程序應(yīng)首先按中裕冠集團(tuán)《董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則》執(zhí)行，《董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則》未作規(guī)定或規(guī)定不明確的按本條例執(zhí)行。
第二十一條：重大項(xiàng)目投資由相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)研后，編寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，提交董事會(huì)決策，項(xiàng)目建議書、初步可行性研究報(bào)告必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)編寫。
第二十二條：銀行貸款的申請(qǐng)由公司財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金情況提出，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，提交董事會(huì)決策。
第二十三條：專業(yè)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，可以向母公司（中裕冠集團(tuán)）申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保或提供財(cái)務(wù)幫助；董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)或提供財(cái)務(wù)幫助時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意；集團(tuán)公司不對(duì)下屬專業(yè)公司以外的任何法人或自然人提供任何形式的擔(dān)保和提供財(cái)務(wù)幫助。
第二十四條：提交董事會(huì)討論決策的方案，應(yīng)在充分調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見的基礎(chǔ)上提出，一般情況下應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案。
第二十五條：董事會(huì)討論決策前，應(yīng)將會(huì)議的召開時(shí)間，議題等提前2天通知參加討論的董事；
第二十六條：必須有半數(shù)以上董事到會(huì)方能討論決定重大問(wèn)題，應(yīng)有三分之二以上董事到會(huì)方能表決。
第二十七條：對(duì)所討論的重大問(wèn)題進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)根據(jù)議題逐項(xiàng)表決，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)董事半數(shù)為通過(guò)。表決形式可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手和投票等形式。
第二十八條：會(huì)議應(yīng)有專人記錄，決定事項(xiàng)應(yīng)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
第二十九條：重大經(jīng)營(yíng)決策方案確定后，由董事會(huì)秘書處監(jiān)督經(jīng)營(yíng)層具體執(zhí)行。因經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，經(jīng)營(yíng)方案需做出調(diào)整時(shí)，執(zhí)行總裁應(yīng)代表經(jīng)營(yíng)層及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并制定調(diào)整方案提交董事會(huì)決策。
第三十條：不得用碰頭會(huì)或個(gè)別溝通等形式替代董事會(huì)討論決定重大問(wèn)題。
第三十一條：如對(duì)重大問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，下次再討論表決。
第三十二條：會(huì)議進(jìn)行期間臨時(shí)動(dòng)議的內(nèi)容，一般本次會(huì)議不議。
第三十三條：要廣泛地聽取各方面意見，任何人不得將自己的意見強(qiáng)加于人，對(duì)于作出的決定如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下可以保留意見。
第三十四條：對(duì)于暫不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得向外泄露。
第三十五條：對(duì)于違反上述要求的行為，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，分別給予批評(píng)教育或紀(jì)律處分。
第三十六條：對(duì)違反本規(guī)則的行為，屬下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)追究主要責(zé)任人以及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。
1、違反決策程序的；
2、未通過(guò)董事會(huì)議事和表決，個(gè)人擅自決策的；
3、決策時(shí)不尊重多數(shù)董事意見的；
4、不如實(shí)介紹情況的；
5、未按要求重新議事的；
6、決策出現(xiàn)偏差和失誤的；
7、違反保密紀(jì)律的。
上述違反規(guī)定的行為，情節(jié)輕微的，主要責(zé)任人和直接責(zé)任人應(yīng)當(dāng)作出檢查、接受批評(píng)；情節(jié)較重并造成后果的，由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行誡免談話；情節(jié)嚴(yán)重給公司造成重大損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任；構(gòu)成違法的，移送國(guó)家公安機(jī)關(guān)查處。